公告日期：2024-02-27

泰和泰（海口）律师事务所

关于新大洲控股股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

法 律 意 见 书

琼泰律非字（2024）第 29 号
致：新大洲控股股份有限公司

泰和泰（海口）律师事务所（以下简称“本所”）接受新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派魏莱、唐艺娟律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、新大洲控股股份有限公司章程（以下简称《公司章程》）以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集

经本所律师核查，公司本次股东大会是由 2024 年 2 月 2 日召开的
公司第十一届董事会 2024 年第一次临时会议提议召开，公司董事会负责召集。

公司董事会决定于2024年2月26日召开公司2024年第一次临时
股东大会，并于 2024 年 2 月 3 日在《中国证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知。

2、本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于 2024 年 2 月 26 日 14:30 时在海南省海
口市航安一街 5 号海口美兰国际机场酒店会议室召开。

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 26 日 9:15
时~15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 2 月 26 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00 时。
经核查，本所律师认为本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次股东大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 7 人，代表股份
61,817,100 股，占公司总股本的 7.4150％。

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0
股，占公司总股本的 0.00%。

2、通过网络投票出席会议的股东 7 人，代表股份 61,817,100 股，
占上市公司总股份的 7.4150％。

3、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 827,100 股，占上市公司总股份的 0.0992％。其中，通过现场
投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0%；通过
网络投票的中小股东 6 人，代表股份 827,100 股，占上市公司总股份的 0.0992％。


通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证
机构验证其股东资格。

三、本次股东大会没有新议案提出

经本所律师查验，公司本次股东大会无临时提案，本次股东大会
审议的议案与本次股东大会通知中所列明的审议事项一致。

四、本次股东大会的表决程序

出席会议的股东及股东授权委托代表以网络投票的方式，就会议
通知中列明的议案进行了逐项审议并通过了如下议案：

1、关于向大连桃源荣盛市场有限公司退还大连桃源商城商业发展
有限公司部分股权暨关联交易的报告；

表决结果：

代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例

61,817,100 61,597,600 99.6449％ 219,500 0.3551％ 0 0.0000％

其中中小股东投票情况为：

代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例

827,100 607,600 73.4615％ 219,500 26.5385％ 0 0.0000％

其中，关联股东大连和升控股集团有限公司及其一致行动人北京
和升创展食品发展有限责任公司，深圳市尚衡冠通投资企业（有限合
伙）及其一致行动人未参与表决。

2、关于参股公司大连桃源商城商业发展有限公司为其控股股东提
供抵押担保事项的报告；

表决结果：

代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例

61,817,100 61……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。