公告日期:2018-04-13
证券代码:000570、200570 证券简称:苏常柴A、苏常柴B 公告编号:2018-006
常柴股份有限公司
2017年度监事会工作报告
报告期内,常柴股份有限公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规条文,认真履行自己的职责,严格对公司董事会、经理层的重大决策、生产经营及财务管理进行了全面监督,促进了公司的规范化运作,保证了企业经济运行的真实、合法。
一、监事会会议情况:
1、监事会八届三次会议于2017年1月7日召开,会议审议并通过
了《关于核销部分应收帐款的议案》。
2、监事会八届四次会议于2017年4月12日举行,会议审议并通
过了:
(1)2016年年度报告及其摘要;
(2)2016年度监事会工作报告;
(3)关于公司内部控制情况的总体评价。
3、监事会八届五次会议于2017年4月26日召开,会议审议通过
了《公司2017年第一季度报告》。
4、监事会八届六次会议于2017年8月23日召开,会议审议通过
了如下事项:
(1)公司2017年半年度报告及其摘要;
(2)关于部分会计政策变更的议案;
(3)关于计提资产减值准备的议案;
5、监事会八届七次会议于2017年9月25日召开,会议审议通过
了《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》。
6、监事会八届八次会议于2017年10月25日召开,会议审议并
通过了《公司2017年第三季度报告》。
二、监事会独立意见:
1、公司依法运作情况:监事会认为,公司董事会、经理层成员工作认真负责,能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》规范运作,基本建立了良好的内部控制制度,决策程序合法。
2、检查公司财务情况:监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致的检查,认为公司2017年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,会计师事务所出具的审计意见和对有关事项的评估是客观公正的。
3、公司关联交易情况:报告期内,公司未发生有失公允的关联交易,未损害公司和股东利益。
4、内幕信息知情人登记管理制度的实施情况:报告期内,公司未发生内部信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况,也没有收到监管部门因上述原因而出具的查处和整改情况。
5、公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:
公司监事会认真审阅了公司2017年度内部控制自我评价报告,认
为公司根据中国证监会、深交所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。
公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2017年,公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。
综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。
常柴股份有限公司
监事会
2018年4月13日
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