公告日期：2019-05-22

泸州老窖股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2018年度股东大会

2.股东大会召集人：董事会

2019年4月25日，第九届董事会七次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2019年6月27日（星期四）14：30
（2）股东网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月27日9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月26日15:00至2019年6月27日15:00期间的任

5.会议召开的方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6.股权登记日：2019年6月21日（星期五）

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2019年6月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：四川省泸州市龙马潭区南光路71号泸州老窖营销网络指挥中心一楼会议室。

二、会议审议事项

1.提案名称

（1）《2018年度董事会工作报告》；


（3）《2018年度财务决算报告》；

（4）《2018年年度报告》；

（5）《2018年度利润分配方案》；

（6）《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》；

（7）《关于修订公司<章程>的议案》；

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

2.披露情况

《2018年度董事会工作报告》《2018年度监事会工作报告》《2018年度财务决算报告》《2018年年度报告》具体内容参见公司于2019年4月26日披露的同名公告；《2018年度利润分配预案》《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》具体内容参见公司于2019年4月26日披露的《第九届董事会七次会议决议公告》；《关于修订公司<章程>的议案》具体内容参见公司分别于2018年12月29日以及2019年4月26日披露的《公司<章程>修订内容对照表》。以上内容均刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

3.特别说明事项

（1）《关于修订公司〈章程〉的议案》是由第九届董事会五、七次会议审议通过的《关于修订公司<章程>的议案》合并提交本次股东大会审议，属于特别决议审议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；

（2）《2018年度利润分配方案》属于影响中小投资者利益的重

三、提案编码

表1本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2018年度董事会工作报告 √

2.00 ……
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