公告日期：2018-10-18

开2018年第三次临时股东大会的有关情况提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：海南海德实业股份有限公司2018年第三次临时股东大会

2.召集人：公司董事会

2018年10月8日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4.会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2018年10月24日（星期三）下午2:50

（2）网络投票时间：2018年10月23日—10月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2018年10月24日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月23日下午3:00至2018年10月24日下午3:00期间的任意时间。


二、会议审议事项

1.本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合法律、法规和《公司章程》的规定，经公司第八届董事会第二十二次会议审议，事项合法、完备。

（1）审议《关于补选公司第八届董事会董事的议案》；

（2）审议《关于补选公司第八届监事会监事的议案》。

2.披露情况

以上议案具体内容详见公司于2018年10月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.chinfo.com.cn）上披露的公告。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 （该列打勾的

栏目可以投票）
累积投票提案

1.00 《关于补选公司第八届董事会董事的议案》 应选人数2人

1.01 补选王广西先生为公司第八届董事会董事 √

1.02 补选郭怀保先生为公司第八届董事会董事 √

2.00 《关于补选公司第八届监事会监事的议案》 应选人数1人

2.01 补选朱新民先生为公司第八届监事会监事 √

的营业执照复印件和持股任证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

（3）外地股东可凭上述证件或文件的传真或信函进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。

4．联系方式

联系电话：010-63211809

联系传真：010-63211809

联系地址：北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼三楼

邮编：100031

联系人：姚俊飞 何燕

5.本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

6.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通
知进行。


海南海德实业股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十八日


股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投……
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