公告日期：2018-05-22

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2018-049号



海南海德实业股份有限公司



关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月21日召开



了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》等相关议案，公司独立董事就本次选举董事长及聘任高级管理人员发表了明确同意的独立意见。本次董事会选举产生了公司第八届董事会董事长，并聘任了公司副总经理，现将相关情况公告如下：



一、选举公司第八届董事会董事长



公司第八届董事会选举董事戴扬先生（简历详见附件）为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。根据《公司章程》有关规定，董事长为公司法定代表人。



二 、聘任公司副总经理



经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司第八届董事会同意聘任朱新民先生为公司副总经理，聘任胡雪梅女士为公司副总经理，聘任吴恩芳女士为公司副总经理。前述高管人员的任期与第八届董事会的任期一致，相关人员简历见本公告附件。



特此公告。



海南海德实业股份有限公司



董事会



二〇一八年五月二十二日



附件：



1.戴扬先生，1969年1月出生，籍贯湖南长沙，中共党员，1991年毕业于



西南师范大学，大学本科学历。1991年7月至1997年9月任教于西藏山南地区



第一中学；1997年9月至2000年10月任职于西藏山南地区城乡建设环境保护



局办公室；2000年10月至2008年12月，任职于中国证监会西藏证监局，历任



副主任科员、主任科员、综合处副处长、办公室（党办）副主任、主任及上市公司监管处处长。2009年1月至2015年1月任职于西藏矿业发展股份有限公司，任党委副书记、副董事长、总经理职务；2015年1月至2017年9月任职于西藏矿业发展股份有限公司，任党委书记、董事长职务。2017年10月至2018年5月，任职于永泰集团有限公司，任副总裁职务。现任海徳资产管理有限公司董事长。



戴扬先生于2017年10月至2018年5月任永泰集团有限公司副总裁，除此



之外，与公司持股5%以上股份的股东、公司其他董监高、实际控制人不存在关



联关系。



持有公司股份数量：0股



是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否



是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否



是否属于失信被执行人：否



是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是



2.朱新民先生， 1966年9月出生，籍贯江苏泰兴，南京大学本科学历，高



级会计师 、中国注册会计师（具有执行证券、期货相关业务许可证）。曾任职于



宝钢集团南京轧钢总厂，江苏省审计事务所，江苏天华大彭会计师事务所，江苏富华会计师事务所；曾任泰安鲁润股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人，永泰能源运销集团有限公司总会计师，永泰能源股份有限公司监事会主席，公司第七届董事会董事、总会计师、董事会秘书。现任公司第八届董事会董事、总会计师、董事会秘书，海徳资产管理有限公司董事，海南海德投资有限公司执行董事兼总经理。



是否与公司持股 5%以上股份的股东、公司其他董监高、实际控制人存在关



联关系：否



持有公司股份数量：0股



是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否



是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否



是否属于失信被执行人：否



是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是



3.胡雪梅女士，1971年12月出生，籍贯浙江……
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