公告日期：2024-04-25

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-020号

海南海德资本管理股份有限公司

关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：海南海德资本管理股份有限公司 2023 年年度股东大会

（二）召集人：公司董事会

2024 年 4 月 23 日，公司第十届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东
大会的通知》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

（四）会议召开日期和时间：

1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 2:50

2.网络投票时间：2024 年 5 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：
2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）

（七）出席对象：

1.截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。


（八）现场会议召开地点：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 （该列打勾的栏

目可以投票）

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司 2023 年度财务决算报告》 √

4.00 《公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 √

5.00 《公司 2023 年年度报告及摘要》 √

6.00 《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于公司 2024 年度融资计划的议案》 √

8.00 《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》 √

9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

10.00 ……
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