公告日期：2023-09-02

海南海德资本管理股份有限公司

章 程

（2023 年 9 月 1 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过）
二〇二三年九月


目 录


第一章 总则 ...... 3
第二章经营宗旨和范围...... 4
第三章股份...... 4
第四章股东和股东大会...... 8
第五章董事会...... 24
第六章经理及其他高级管理人员...... 34
第七章监事会...... 36
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 38
第九章通知和公告...... 44第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 45
第十一章 修改章程...... 48
第十二章 附则...... 49

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和琼府办[1992]第 120 号文及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办[1992]第37号文批准，以定向募集方式设立。

公司在海南省市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 9146000020128947X0。

公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。

第三条 公司于一九九三年八月二十三日经海南省证券委员会
琼证〔1993〕56号文批准，中国证券监督管理委员会证监发审字〔1993〕116 号文复审通过，首次向社会公众发行人民币普通股 1500 万元，并于一九九四年五月二十五日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称

中文名称：海南海德资本管理股份有限公司

英文名称：HAINAN HAIDE CAPITAL MANAGEMENT CO., LTD.

第五条 公司住所：海南省海口市海德路 5 号

邮 编：570206

第六条 公司注册资本为人民币 1,347,994,590 元。

第七条 公司营业期限自 1987 年 3 月 2 日至 2027 年 12 月 30 日
第八条 董事长为公司的法定代表人

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对
公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监以及其他由董事会明确聘任为公司高级管理人员的人员。

第十二条 公司坚持中国共产党的领导，根据《公司法》、《中国共产党章程》的规定，在公司设立党组织，开展党的活动。党组织是公司法人治理结构的有机组成部分，在公司发挥领导核心和政治核心作用，围绕把方向、管大局、保落实开展工作。公司建立党的工作机构，配备党务工作人员。党组织工作经费列入公司财务预算，从公司管理费用税前开支。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以市场为先导，以资本为纽带，以企业精神为灵魂，立足主营，励精图治、奋发图强，不断拓展企业的运营空间，以一流的产品服务社会，以一流的业绩报效股东，以一流的企业形象为海南大特区增光添彩。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：资本运作及管理；投融资研究、咨询；企业重组、并购经营业务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

第三章 股份

第一节 股份发行


第十五条 公司的股份采用股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认……
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