公告日期:2023-08-16
证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2023-042号
海南海德资本管理股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南海德资本管理股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第三次会议于 2023
年 8 月 15 日上午 11:30,以现场和通讯相结合方式在北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦
三层会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 5 日分别以书面、电子邮件等方式送达各
位监事。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议由监事会主席朱新民先生主持,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事以记名投票表决方式表决,审议并通过了如下议案:
审议并通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权;
经审核,公司监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2023 年半年度报告》和《海南海德资本管理股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
三、备查文件
公司第十届监事会第三次会议决议。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
监 事 会
二〇二三年八月十六日
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