公告日期:2024-08-28
证券代码:000565 证券简称:渝三峡 A 公告编号:2024-033
重庆三峡油漆股份有限公司
2024 年第五次(十届十次)董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年第五次(十届十次)董事会
于 2024 年 8 月 26 日在重庆市北部新区高新园星光大道 70 号 A1 座
18 楼会议室以现场会议的方式召开,本次董事会会议通知及相关文
件已于 2024 年 8 月 16 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全
体董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长秦彦平先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案:
一、审议通过公司《2024 年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年半年度报告》、在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露报刊上披露的《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-035)。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过公司《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过,同意提交公司董事会审议。
本议案关联董事李勇先生、袁富强先生、谢国华先生、周召贵先生回避了表决。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 4 票。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日
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