公告日期：2018-04-21

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2018-21



陕西省国际信托股份有限公司



关于召开2017年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



1．股东大会届次：2017年度股东大会。



2. 股东大会的召集人：公司董事会于2018年4月19日召开第八届董事会第二



十七次会议，审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。



3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。



4．会议召开的日期、时间：



（1）现场会议召开时间：2018年5月14日（星期一）下午14:30。



（2）网络投票时间：



通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；



通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2018年5月13日15:00至2018年5月14日15:00。



5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。



6．会议的股权登记日：2018年5月7日（星期一）。



7．会议出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；



于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见本通知附件2）。



（2）公司董事、监事和高级管理人员；



（3）公司聘请的律师。



8．会议地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼会议室。



二、会议审议及通报事项



（一）提交本次股东大会的提案名称



1. 审议事项



（1）审议2017年度财务决算报告；



（2）审议2017年度利润分配预案；



（3）审议2017年年度报告正文及摘要；



（4）审议2017年度董事会工作报告；



（5）审议2017年度监事会工作报告；



（6）审议关于公司2018年度使用自有资金投资信托计划的议案；



（7）审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。



2. 通报事项



（1）通报关于2017年度信托项目受益人利益实现情况的报告；



（2）通报公司2017年度内部董事、职工监事绩效考核有关情况；



（3）听取独立董事王晓芳、殷醒民、张俊瑞2017年度述职报告。



（二）提案的披露情况



上述审议事项及其他报告事项已经公司第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第十九次会议审议通过，议案详细内容请见2018年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度股东大会议案》。



三、提案编码



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以



投票



100 总议案 √



1.00 2017年度财务决算报告 √



2.00 2017年度利润分配预案 √



3.00 2017年年度报告正文及摘要 √



4.00 ……
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