公告日期：2018-04-21

陕西省国际信托股份有限公司



2017年度独立董事述职报告



独立董事 殷醒民



各位股东、股东授权代理人：



作为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，本人2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《信托公司管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定以及公司《章程》、公司独立董事相关制度的要求，关注公司发展，恪尽职守、勤勉尽责。出席公司董事会和股东大会会议，了解公司经营状况，关注公司发展，对重大事项发表了客观、公正的独立意见。现将2017年度的履职情况汇报如下：



一、出席董事会及股东大会情况



报告期内第八届董事会共召开了13次会议，本人出席了全部会议；共召开了1次年度股东大会，3次临时股东大会，本人出席了全部会议。在会议召开前，本人认真审阅了每个议案和每件事项，为参加会议做好充分的准备工作，本着勤勉务实和诚信负责的原则，积极参与讨论并提出合理化建议，发表独立意见。



二、出席董事会下属委员会会议情况



作为公司董事会战略发展委员会、信托委员会委员，本人参加了两个委员会 2017 年度的所有会议，并对公司发展的重大问题提出有针对性的建议，积极推动公司“稳中有进”、奋发有为的基本发展思路，在公司年度大会上作了针对信托业发展的宏观金融形势报告。作为信托委员会委员，参加了委员会召开的所有会议，在《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（征求意见稿）》等相关议题的讨论中提供了有指导性的意见和建议。与公司相关专业人员讨论和交流了有关信托业务展业的落地办法，履行了委员会工作细则规定的职责。



三、发表独立意见的情况



作为公司独立董事，2017年度，我对下列事项发表了独立意见：



1、 关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见；



2、 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见；



3、 关于公司《陕西省国际信托股份有限公司关于前次



募集资金使用情况的报告》的独立意见；



4、 关于对制定公司《未来三年（2017-2019年）股东



回报规划》的独立意见；



5、 关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填



补措施的独立意见；



6、 关于公司2016年度利润分配预案的独立意见；



7、 关于公司2016年度内部控制评价报告的独立意见；



8、 关于变更年报审计机构的独立意见；



9、 关于第一大股东及其他关联方占用公司资金、公司



对外担保情况的专项说明及独立意见；



10、关于对公司进行证券投资的意见；



11、关于预计2017年度日常关联交易金额事项的独立



意见；



12、关于2016年度高级管理人员的独立意见；



13、关于聘任公司高级管理人员的独立意见；



14、关于公司配股事项的独立意见；



15、关于公司《陕西省国际信托股份有限公司关于前次



募集资金使用情况的报告》的独立意见



16、关于配股摊薄即期回报的影响分析及填补措施的独



立意见



17、独立董事关于第一大股东及其他关联方占用公司资



金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见



18、独立董事关于终止非公开发行股票事项的独立意见



19、关于变更公司部分会计政策和会计估计的独立意见



四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作



1、关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，了解监管机构、外部审计机构和公众对公司的评价，提出自己的意见和建议。



2、从保护社会公众股东合法权益出发，关注公司运行情况、管理层对董事会决议落实情况，内部控制制度的建立健全情况、治理结构的完善情况。运用专业知识，发表专业意见。



3、加强学习，提高履职能力。履职期间，坚持结合新的经济形势不断学习《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《信托法》以及《信托公司管理办法》等相关文件，参加证监局、银……
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