公告日期:2024-06-01
证券代码:000563 证券简称:陕国投 A 公告编号:2024-39
陕西省国际信托股份有限公司
第九届监事会第三十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2024 年 5 月
23 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第三十八次会议的通知,并于 2024
年 5 月 31 日(星期五)以现场表决方式召开会议。本次会议应到监事 3 人,实
到监事 3 人。会议由监事会临时召集人王晓芳主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议和表决,通过了如下议案并形成决议。
二、监事会会议审议情况
审议通过《公司未来三年股东回报规划(2023 年-2025 年)》。
上述议案需提交股东大会审议。
(表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
另外,会议通报了关于《上市公司监管工作通讯》相关情况的报告。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 31 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。