公告日期：2024-04-10

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2024-26
陕西省国际信托股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2024年4月9日（星期二）下午14:50。

2. 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月9日上午9:15-9:25， 9:30-11:30 ，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2024年4月9日上午9:15至2024年4月9日下午15:00。

3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼2406会议室。

4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5. 会议召集人：公司董事会。

6. 现场会议主持人：董事长姚卫东。

7. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表16人，代表股份2,500,923,876股，占公司总股份的48.9038％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份2,227,721,424
股，占公司总股份的43.5615%。

通过网络投票的股东14人，代表股份273,202,452股，占公司总股份的5.3423%。
2. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表14人，代表股份273,202,452 股，占公司总股份的5.3423%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司 总股份的0%。

通过网络投票的股东14人，代表股份273,202,452股，占公司总股份的5.3423%。
3. 公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员、
北京观韬（西安）律师事务所见证律师田向群、杨拓列席本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）总表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通 过了所有议案并形成决议。表决情况如下：

议 同意 反对 弃权 表

案 决
议案名称 比例 比例 股数 比例

序 股数（股） 股数（股） 结
（%） （%） （股） （%）

号 果

2023年度财务决

通
1 算及2024年度财 2,500,854,456 99.9972 69,420 0.0028 0 0

过
务预算报告

2023年度利润分 通
2 2,500,784,456 99.9944 139,420 0.0056 0 0……
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