公告日期：2024-03-18

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-07

陕西省国际信托股份有限公司



第十届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 3 月 4

日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十三次会议的通知，并于 2024 年 3月 14 日（星期四）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，全体董事均亲自出席了会议；公司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。



二、董事会会议审议情况



1.审议通过了《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。



本议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2023 年度股东大会议案》（2024-14）。



本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交公司 2023 年度股东大会审

议。



表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



表决结果：通过



2.审议通过了《2023 年度利润分配预案》。



根据经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，公司 2023

年度净利润为 1,082,484,801.86 元。





为了保证公司长远发展，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：



1．提取 10%的法定公积金 108,248,164.82 元；



2．提取 5%的信托赔偿准备金 54,124,082.41 元；



3．提取一般风险准备 21,640,623.99 元；



4. 以 2023 年末总股本5,113,970,358 股为基数，按每10 股派发现金红利0.70

元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展。



本预案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2023 年度股东大会议案》（2024-14）。



本预案已经董事会审计委员会审议通过，需提交公司 2023 年度股东大会审

议。



表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



表决结果：通过



3.审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》。



本议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2023 年度股东大会议案》（2024-14）。



本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交公司 2023 年度股东大会审

议。



表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



表决结果：通过



4.审议通过了《关于会计政策变更的议案》。



本议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《关于会计政策变更的公告》（2024-15）。董事会认为本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和 公司实际情况的需要，变更后的会计政策能够更合理、客观地反映公司的财务状况和经营成果。



本议案已经董事会审计委员会审议通过。



表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



表决结果：通过



5.审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》。





本报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2023 年年度报告》（2024-09）、《2023 年年度报告摘要》（2024-10）。

本报告已经董事会审计委员会审议通过，需提交公司 2023 年度股东大会审

议。



表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



表决结果：通过



6.审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。



本报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2023 年度股东大会议案》（2……
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