公告日期：2023-12-09

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2023-69

陕西省国际信托股份有限公司



2023 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。



2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1. 现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）下午14:50。



2. 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月8

日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2023年12月8日上午9:15至2023年12月8日下午15:00。



3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公

司24楼2406会议室。



4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。



5. 会议召集人：公司董事会。



6. 现场会议主持人：由半数以上董事共同推举董事、总裁解志炯主持本次

会议。



7. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》等有关规定。



（二）会议出席情况



1. 股东出席会议的总体情况



通 过 现 场 和 网络 投 票 的 股东 及 股 东授 权 委 托代 表 9 人 ，代 表 股 份

2,500,990,656股，占公司总股份的48.9051％。





其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份2,227,721,424 股，占公司总股份的43.5615%。



通过网络投票的股东7人，代表股份273,269,232股，占公司总股份的5.3436％。

2. 中小股东出席的总体情况



通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表7人，代表股份273,269,232 股，占公司总股份的5.3436％。



其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司 总股份的0%。



通过网络投票的股东7人，代表股份273,269,232股，占公司总股份的5.3436％。

3. 公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员、

北京观韬（西安）律师事务所见证律师田向群、杨拓列席本次会议。



二、议案审议表决情况



（一）总表决情况



本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。本次议 案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。会议审议通过 了议案并形成决议。表决情况如下：



议 同意 反对 弃权 表



案 决

议案名称 比例 比例 股数 比例



序 股数（股） 股数（股） 结

号 （%） （%） （股） （%） 果



关于修改《公司 通

1 2,500,318,456 99.9731 672,200 0.0269 0 0



章程》的议案 过



（二）中小股东的表决情况



议 同意 反对 弃权
……
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