公告日期：2023-11-23

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2023-66
陕西省国际信托股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2023年11月22日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）下午14:50。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2023年12月8日上午9:15至2023年12月8日下午15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。参加本次股东大会的股东应选择现场表决、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2023 年 12 月 1 日（星期五）。

7．出席对象：


（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2023 年 12 月 1 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见本通知附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：陕西省西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座公司 24
楼 2406 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

1.00 关于修改《公司章程》的议案 √

（二）提案的披露情况

1. 该议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。该审议事项已经公司第十届董事会第十次会议和第九届监事会第三十四次会议审议通过，本议案全文和修改后的《公司章程》全文详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第四次临时股东大会议案》（2023-67）。

2.上述议案对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：


1. 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持加盖公章的法人营
业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；法人股东由代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东法定代表人签署并加盖公章的授权委托书及其他能够证明其有权出席会议的文件、代理人身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；

2. 自然人股东本人亲自出席会议的，自然人股东应持本人身份证、股东账
户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、……
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