公告日期：2023-11-23

陕西省国际信托股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会议案



（2023-67）



2023 年 11 月 22 日



2023 年第四次临时股东大会议案



关于修改《公司章程》的议案



根据行业监管部门指导意见，对《公司章程》第一百一十九

条、一百七十七条的内容进行了补充完善。具体情况如下表：



序



修改前 修改后 修订说明或依据

号



1 第一百一十九条 第一百一十九条 根据《中国

股东大会通过有关董 股东大会通过有关董事、 银保监会信托公

事、监事选举提案的，新任 监事选举提案的，新任董事在 司行政许可事项

董事、监事在会议结束后立 监管机构核准其任职资格后就 实施办法》第五

即就任。 任，新任监事在会议结束后立 十三条的规定修

即就任。 改。



2 第一百七十七条 第一百七十七条 根据《中国

公司总裁及其他高级管 公司总裁及其他高级管理 银保监会信托公

理人员应当符合有关部门关 人员应当符合有关部门关于信 司行政许可事项

于信托公司高级管理人员任 托公司高级管理人员任职资格 实施办法》第五

职资格的规定。 的规定，并经过监管机构任职 十三条的规定修

资格核准。 改。



该议案已经2023年11月22日第十届董事会第十次会议审议

通过，特提交股东大会审议。



附件：修改后的《公司章程》



陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会



2023年11月22日



附件



陕西省国际信托股份有限公司



章 程



（经 2023 年11 月 22 日召开的公司第十届董事会第十次会议审议通过，



尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议）



目录





第一章 总则...... 6

第二章 经营宗旨和范围......7

第三章 股份......7



第一节 股份发行......7



第二节 股份增减与回购 ......8



第三节 股份转让......9

第四章 党 委......10

第五章 股东和股东大会......11



第一节 股东......11



第二节 股东大会的一般规定......15



第三节 股东大会的召集 ......17



第四节 股东大会的提案与通知......18



第五节 股东大会的召开......21



第六节 股东大会的表决和决议......23

第六章 董事会......27



第一节 董事......27



第二节 董事会......31



第三节 董事会专门委员会......35

第七章 总裁及其他高级管理人员......38

第八章 监事会......39



第一节 监事......39



第二节 监事会......41

第九章 绩效评价与激励约束机制......43

第十章 信息披露与透明度......43





第一节 公司的持续信息披露......43



第二节 公司治理信息的披露......44



第三节 股东权益的披露......45

第十一章 财务会计制度、利润分配和审计......45



第一节 财务会计制度......45



第二节 内部审计 ......48



第三节 会计师事务所的聘任......49

第十二章 通知和公告......49



……
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