公告日期：2023-10-17

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2023-60
陕西省国际信托股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2023年10月16日（星期一）下午14:50。

2. 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2023年10月16日上午9:15至2023年10月16日下午15:00。

3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼2406会议室。

4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5. 会议召集人：公司董事会。

6. 现场会议主持人：由半数以上董事共同推举董事、总裁解志炯主持本次会议。

7. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表17人，代表股份2,501,038,176股，占公司总股份的48.9060％。


其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份2,482,639,003 股，占公司总股份的48.5462%。

通过网络投票的股东13人，代表股份18,399,173股，占公司总股份的0.3598％。
2. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表15人，代表股份274,316,752 股，占公司总股份的5.3641%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份255,917,579 股，占公司总股份的5.0043%。

通过网络投票的股东13人，代表股份18,399,173股，占公司总股份的0.3598％。
3. 公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员、
北京观韬（西安）律师事务所见证律师田向群、杨拓列席本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）总表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，其中议 案1、3和4为普通决议议案；议案2为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数 的2/3以上通过。会议审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：

议 同意 反对 弃权 表

案 决
议案名称 比例 比例 股数 比例

序 股数（股） 股数（股） 结
（%） （%） （股） （%）

号 果

关于选举强力为

当
1 公司第九届监事 2,500,538,656 99.9800 497,520 0.0199 2,000 0.0001

选
会监事的议案

关于修改《公司 ……
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