公告日期：2023-09-29

陕西省国际信托股份有限公司

章 程

（经 2023 年 9月 28日召开的公司第十届董事会第八次会议审议通过，

尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议）

目 录


第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4

第一节股份发行......4

第二节 股份增减与回购 ......5

第三节股份转让......6
第四章 党 委......7
第五章 股东和股东大会......8

第一节股东......8

第二节股东大会的一般规定......12

第三节 股东大会的召集 ......14

第四节股东大会的提案与通知......15

第五节股东大会的召开......18

第六节股东大会的表决和决议......20
第六章 董事会......24

第一节董事......24

第二节董事会......28

第三节董事会专门委员会......32
第七章 总裁及其他高级管理人员......35
第八章 监事会......36

第一节监事......36

第二节监事会......38
第九章 绩效评价与激励约束机制......40
第十章 信息披露与透明度......40

第一节公司的持续信息披露......40


第二节公司治理信息的披露......41

第三节 股东权益的披露......42
第十一章 财务会计制度、利润分配和审计......42

第一节财务会计制度......42

第二节 内部审计 ......45

第三节会计师事务所的聘任......46
第十二章 通知和公告......46

第一节通知......46

第二节 公告 ......47
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......47

第一节合并、分立、增资和减资......47

第二节解散和清算......48
第十四章 修改章程......49
第十五章 附则......50

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、债权人和受益人等利益相关者的合法权益，规范公司的组织和经营行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国信托法》（以下简称《信托法》）《银行保险机构公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和其他有关规定，结合公司实际，制定本章程。

第二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织。公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。公司基层党组织围绕经营管理开展工作。

第三条 公司系依照《股份有限公司规范意见》《股票发行与交易管理暂行条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司属非银行金融机构，1985 年元月经中国人民银行批准核发《经营金融业务许可证》，陕西省经济体制改革委员会《关于同意陕西省国际信托投资公司增资扩股重组股份有限公司的批复》（陕改发〔1992〕30号）批准，以募集方式设立；在陕西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：6100001005455。

公司按照国务院《关于原有限责任公司和股份有限公司依照<公司法>进行规范的通知》（国发〔1995〕17 号），对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。

2008 年 8 月 26 日经中国银行业监督管理委员会陕西监管局批准，公司换发了
《金融许可证》，号码为 K0068H261010001。

第四条 公司于 1992 年 5 月经陕西省经济体制改革委员会陕改发〔1992〕30
号、1992 年 6 月经中国人民银行陕西省分行陕人银复字〔1992〕31 号文件批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 1994 年元月10日在中国深圳证券交易所上市。

第五条 公司注册名称：陕西省国际信托股份有限公司

公司英文名称：SHAANXI INTERNATIONAL TRUST CO.,LTD.

第六条 公司住所：西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座，邮政编码：
710075

第七条 公司注册资本为人民币 5,113,970,358 元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 公司董事长为公司的法……
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