公告日期：2023-09-29

陕西省国际信托股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会议案

（2023-56）

2023 年 9 月 28 日


目 录


议案一：关于选举强力为公司第九届监事会监事的议案 ......2

附件：强力简历 ......4
议案二：关于修改《公司章程》的议案 ......6

附件：《公司章程》修改对照一览表......9议案三：关于更新公司《恢复计划》与《处置计划》的议案 .....
......66

附件 1:《恢复计划》与《处置计划》更新对照一览表......68

附件 2：公司恢复计划 ......71

附件 3: 公司处置计划......90议案 4：关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
...... 110
2023 年第三次临时股东大会议案一

关于选举强力为公司第九届监事会

监事的议案

各位股东、股东授权代理人：

第九届监事会第三十一次会议审议通过提名强力为第九届监事会外部监事候选人，任期与第九届监事会一致。现提请股东大会对上述非职工监事候选人进行选举。上述非职工监事候选人简历附后。

附件：强力简历

陕西省国际信托股份有限公司

监 事 会

2023 年 9 月 28 日



强力简历

强力，男，中国国籍，汉族，陕西彬县人。1961 年 10 月
生人，1983 年 7 月西北政法学院政治理论系政治经济学专业毕业（本科、学士）留校任教至今。曾任西北政法大学经济学系主任、经济法学院院长。现为西北政法大学经济法学院教授、博士生导师，西北政法大学金融法研究中心主任。历任陕西省法学会经济法研究会副会长、中国证监会陕西证监局专家咨询小组成员、陕西省法学会金融法研究会会长、陕西省决策咨询委员会委员、中国法学会银行法学研究会副会长、中国法学会证券法研究会常务理事、陕西省保险学会常务理事、陕西省金融学会副会长等，现任中国国际贸易仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员、西安仲裁委员会委员、仲裁员。

强力与持有陕国投 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不是失信责任主体或失信惩戒对象。不是失信被执行人。不存在不得提名为监事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。截止本公告日，未持有陕国投股份。符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。强力承诺具有足够的时间和精力勤勉尽职履行职责。

2023 年第三次临时股东大会议案二

关于修改《公司章程》的议案

为了进一步落实监管要求，健全和完善公司治理制度框架，提高公司规范运作水平，公司结合《银行保险机构公司治理准则》《上市公司章程指引》等监管制度与自身实际，对《公司章程》进行了修改。本次共对《公司章程》的 71处进行了修改，具体修改情况如下。

一、根据《银行保险机构公司治理准则》，对相关条款内容进行补充修改或者删减修改等，共 37 条。

一是根据《银行保险机构公司治理准则》，对股东应承担的义务进行了完善，增加了不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股，持股比例和持股数量符合监管规定，不得委托他人或者接受他人委托持有公司股份，应当以书面形式向公司作出在必要时向公司补充资本的长期承诺，如实向公司告知股东相关信息等一些条款。

二是根据《银行保险机构公司治理准则》，对股东大会行使的职权、须经股东大会审议的事项、股东大会及临时股东大会召开的流程、时限、股东大会通知包含的内容、股东大会的档案保存期限等内容进行了补充修改。

三是根据《银行保险机构公司治理准则》，对董事负有
的勤勉义务、董事出席董事会等履职情况、董事辞职及董事改选等内容进行了补充修改。

四是根据《银行保险机构公司治理准则》，对董事会行使的职权、董事会的分类以及召开频次、召开董事会临时会议的条件、董事会召开的形式、董事会专门委员会的设置以及召集人和成员的设置等内容进行了补充修改。

五是根据《银行保险机构公司治理准则》和《上市公司章程指引》，对监事履行的职责和义务、监事出席监事会等履职情况、监事会行使的职权、监事会的组成和设置以及召开监事会的流程、时限等内容进行了补充修……
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