公告日期：2014-09-30

　　 证券代码：000562 证券简称：宏源证券 公告编号：临2014-075

宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏源证券股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2014年

9月29日以通讯方式召开。2014年9月22日，公司以书面形式向全

体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议应表决董事9人，实

际表决董事9人，其中委托授权1人，陈长玲董事书面授权薛荣革董

事代为行使表决权，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经

认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、通过《宏源证券股份有限公司2013年度高级管理人员薪酬分

配方案》。同意按照董事会提名与薪酬考核委员会对公司高级管理人

员的考核结果实施2013年度薪酬分配方案。

其中，董事长冯戎先生薪酬158.71万元，监事会主席杨玉成先

生薪酬348.08万元事宜尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于公司与中建投科技股份有限公司签订设备采购合

同的关联交易议案》。因交易对方——中建投科技股份有限公司是公

司控股股东——中国建银投资有限责任公司所属子公司，此交易事项

构成关联交易，陈良秋、陈长玲、薛荣革、刘原董事回避表决。经记

名投票方式表决，形成决议如下：

同意与中建投科技股份有限公司签署设备采购合同，其中2014

年一季度电子设备采购合同金额为4,165,963.25元，虚拟化整合项目

存储设备采购合同金额为3,510,000元，两项共计7,675,963.25元， ……
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