公告日期：2014-08-28

　　 证券代码：000562 证券简称：宏源证券 公告编号：临2014-072

宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏源证券股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2014年

8月26日以通讯方式召开。2014年8月19日，公司以书面形式向全

体董事发出了召开董事会会议的通知。会议由公司董事长冯戎先生主

持，应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《公司法》和公司章

程的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如

下：

一、通过《宏源证券股份有限公司2014年半年度报告》及半年

度报告摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过《宏源证券股份有限公司2014年中期合规报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、通过《宏源证券股份有限公司2014年半年度募集资金存放

与使用情况专项报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宏源证券股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十六日


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