公告日期：2014-08-12

　　 证券代码：000562 证券简称：宏源证券 公告编号：临2014-071

宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司

关于换股吸收合并事宜通知债权人、债务人公告

本公司及董事会全体成员保证本公告披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为响应和进一步落实国务院《关于进一步促进资本市场健康发展

若干意见》的有关要求，实现强强联合、优势互补，共同做大做强中

央汇金投资有限责任公司及中国建银投资有限责任公司旗下的证券

业务平台，提升综合竞争实力，申银万国证券股份有限公司（以下简

称“申银万国”）和宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”

或“本公司”）拟通过换股方式进行吸收合并，并按照平等、相互尊

重、互利共赢的市场化原则确定了合并方案。

根据合并方案，申银万国以换股方式吸收合并宏源证券。申银万

国向宏源证券全体股东发行A股股票，以取得该等股东持有的宏源证

券全部股票；本次合并完成后，申银万国作为存续公司承继及承接宏

源证券的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，

宏源证券终止上市并注销法人资格；申银万国的股票（包括为本次换

股吸收合并发行的A股股票）将申请在深圳证券交易所（以下简称“深

交所”）上市流通。（以下简称“本次换股吸收合并”）

本次换股吸收合并各议案已分别获得本公司及申银万国于2014

年8月11日召开的临时股东大会批准。但本次换股吸收合并尚需取

得中国证券监督管理委员会等有权监管部门核准或批准后生效。本次

发行完成后，申银万国A股股票于深交所挂牌交易尚需获得深交所

的审核同意。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》的规

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