公告日期：2014-08-12

　　 证券代码：000562证券简称：宏源证券 公告编号：临2014-070

宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。

2.本次股东大会以现场投票、网络投票和征集投票相结合的方式

召开。

一、会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2014年8月11日（星期一）14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间

为2014年8月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票系统投票的具体时间为：

2014年8月10日下午15:00至2014年8月11日下午15:00期间的任意时

间。

2.召开地点：北京市西城区太平桥大街19号公司会议室。

3.表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和征集投票

相结合的方式。

4.召集人：宏源证券股份有限公司第七届董事会（已于2014

年7月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮

资讯网http://www.cninfo.com.cn，向全体股东发出召开会议通知）。

5.主持人：冯戎董事长。

6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定。

二、会议出席情况

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