公告日期：2017-05-25

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2017—017



陕西烽火电子股份有限公司



第七届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



陕西烽火电子股份有限公司董事会（以下简称“公司”）于2017年5月24日发出



通知召开第七届董事会第十一次会议。会议于2017年5月24日以通讯表决方式召开，



会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议召开符合《公司法》和《公司



章程》的规定。本次会议经过审议，通过如下决议：



通过了关于召开2016年度股东大会的议案。



2016年度股东大会将于2017年6月27日召开，会议主要审议事项如下：



一、审议2016年度财务决算报告；



二、审议2016年度利润分配方案；



三、审议2016年度董事会工作报告；



四、审议2016年度监事会工作报告；



五、审议公司2016年度报告及年报摘要；



六、审议聘请会计师事务所的议案；



七、审议选举公司董事的议案；



八、审议选举股东监事的议案。



除上述审议事项外，还将听取独立董事2016年度述职报告。



同意8票，反对0票，弃权0票。



《关于召开2016年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。



特此公告。



陕西烽火电子股份有限公司



董 事 会



二一七年五月二十五日




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