公告日期：2022-05-13

陕西烽火电子股份有限公司

独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2022年5月12日在烽火宾馆会议室召开。根据《上市公司治理准则》 、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》、公司《章程》等的规定，作为独立董事，我们针对关于聘任高级管理人员发表独立意见如下：

1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，具备公司相应岗位的任职能力，有利于公司的发展。我们同意董事会的审议结果，同意聘任李培峰先生为公司总经理，聘任谢谢先生、刘宏伟先生、刘俊先生、李鹏先生为公司副总经理，聘任张燕为公司总会计师，聘任王文刚先生为董事会秘书。
独立董事

聂丽洁 程志堂 茹少峰

二〇二二年五月十二日


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