公告日期：2024-03-02

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-013 号
我爱我家控股集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）2024年3月1日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过，公司决定于2024年3月20日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司第十一届董事会

公司于 2024 年 3 月 1 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关
于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

3.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 20 日（星期三）14:00 开始

（2）网络投票时间：2024 年 3 月 20 日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月20日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年3月20日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或
网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024 年 3 月 15 日（星期五）

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2024 年 3 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

8.现场会议召开地点：北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路 36 号院8 号楼 5 层我爱我家会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案 √

2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √

5.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

6.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √


7.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √

注：本次股东大会设“总议案”，对应的提案编码为100。除总议案外，提案编码按规定顺序排列，提案编码1.00代表提案1，依此类推。

2.披露情况

上述提案 1-3、5-7 已经公司 2024 年 3 月 1 日召开……
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