公告日期：2024-04-19

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-015
关于转让海南钱潮汽车部件有限公司股权

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为了优化产业布局，聚焦核心业务，促进万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）更加长远和稳健的发展，公司下属控股子公司万向智造有限公司（以下简称“万向智造”）拟将持有的海南钱潮汽车部件有限公司（以下简称“海南钱潮部件”）100%股权转让给上万清源智动车有限公司（以下简称“上万清源”）。万向智造拟与上万清源签署《股权转让协议书》，上万清源拟以现金方式收购通达公司持有海口通达的 100%股权，交易金额为 1902.89 万元。

上万清源系万向集团公司的全资子公司，万向集团公司系公司控股股东，因此本次股权转让构成了关联交易。

本次股权转让事项已经公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过，关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回避
了表决，表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事专
门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过此项议案，并发表审核意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审
议，亦无需获得政府有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、公司名称：上万清源智动车有限公司

2、注册资本：65,000 万元

3、注册地址：浙江省杭州市萧山区北塘路 42 号

4、法定代表人：管大源

5、经营范围：研究、开发和销售新能源客车，研究、开发、生产和销售新能源客车零部件并提供相关技术服务**

6、股东及股权比例：万向集团公司持有其 100%的股权

7、经营情况：截止 2023 年 12 月 31 日，该公司的审计后账面总
资产为 55704.45 万元，负债总额为 26,225.35 万元，所有者权益为29,479.10 万元，负债率为 47.08%；2023 年该公司实现营业收入294.14 万元，净利润亏损 7,478.57 万元。

万向集团公司系本公司控股股东，因此，本公司与上万清源构成关联关系。

上万清源不存在被列为失信被执行人的情形。

三、关联交易标的的基本情况

（一）基本信息

1、公司名称：海南钱潮汽车部件有限公司

2、注册资本：2,000万元

3、注册地址：海南省海口市保税区海马工业园六号路168号

4、法定代表人：李平一

5、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件再制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）


6、股东及股权比例：万向智造持有其 100%的股权

（二）标的公司财务情况

标的公司最近一年的财务指标（经审计后）

单位：人民币万元

项目 2023 年 12 月 31 日

资产总额 2,208.47

负债总额 100.66

所有者权益 2,107.81

项目 2023 年

营业收入 0

利润总额 -129.84

净利润 -129.84

四、关联交易的评估情况及定价依据

以2023年12月31日为资产评估基准日，公司聘请了具有执行证券、期货从业资格的北京亚太联华资产评估有限公司对海南钱潮部件的股东全部权益价值评估采用资产基础法进行评估，北京亚太联华资产评估有限公司出具了亚评报字（2024）第72号资产评估报告。具体评估情况如下：

1、评估对象：评估对象为海南钱潮部件的股东全部权益价值。
2、评估范围：评估范围为海南钱潮部件申报的经……
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