公告日期：2024-03-28

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024－006

万向钱潮股份公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：万向钱潮股份公司董事会。2024年3月26日召开的公司第十届董事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年4月12日（星期五）下午14:30时。

网络投票时间：2024年4月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4
月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年4月3日（星期三）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止 2024 年 4 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市萧山区万向总部万向多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路 529 号）。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激 √

励计划（草案）>及其摘要的议案》

2.00 《关于<万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激 √

励计划实施考核管理办法>的议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年 √

股票期权激励计划相关事宜的议案》


以上议案已经公司第十届董事会2024年第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案涉及关联股东回避表决，作为公司本次激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东）。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。因此，公司独立董事易颜新作为征集人向公司全体股东征集对议案 1.00、2.00、3.00 所审议事项的投票权，具体内……
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