公告日期：2023-10-27

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－060

万向钱潮股份公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份公司第十届董事会第二次会议通知于2023年10月
16 日以书面和邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场+通
讯表决的方式召开。应参加会议的董事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长倪频主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2023 年第三
季度报告》。

具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》。

二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于新增公
司 2023 年度日常关联交易预计的议案》(关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回避表决）。

公司在实际生产经营过程中，因业务增长需要，为降低运营成本、增加效益，拟新增公司及控股子公司 2023 年与关联方 Neapco EuropeGmbH 的关联交易 2000 万元。

具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。


三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订信
息披露管理办法的议案》。

为了规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规，结合公司实际情况，特对信息披露管理办法进行修订。该办法从本次董事会通过之日起实施。

具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《万向钱潮股份公司信息披露管理办法》。
四、备查文件

公司第十届董事会第二次会议决议

特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二三年十月二十七日

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