公告日期：2023-08-29

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－054

万向钱潮股份公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨

聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 28 日召开
了公司 2023 年第二次临时股东大会， 会议审议通过了《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举的议案》，选举产生了公司第十届董事会
成员和第十届监事会非职工代表监事；公司于 2023 年 8 月 28 日召开
了职工代表大会选举产生了公司第十届监事会职工代表监事。

2023 年第二次临时股东大会召开后，公司同日召开了第十届董
事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、副董事长、执行董事、董事会专门委员会委员及主任委员，聘任公司高级管理人员及选举公司第十届监事长等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况

公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人、独
立董事 3 人，具体如下：

1、董事长：倪频先生


2、副董事长：潘文标先生

3、非独立董事：倪频先生、潘文标先生、沈志军先生、杨正纯先生、许小建先生、李凡群先生（其中倪频先生、潘文标先生、许小建先生为执行董事）。

4、独立董事：陈劲先生、易颜新先生、潘斌先生

5、董事会专门委员会

战略与投资委员会委员三人：倪频先生、潘文标先生、沈志军先生，由董事长倪频先生担任主任委员。

提名与薪酬委员会委员三人：陈劲先生、倪频先生、潘斌先生，主任委员为陈劲先生。

审计与考核委员会委员三人：易颜新先生、潘斌先生、许小建先生，主任委员为易颜新先生（会计专业）。

上述人员任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会选举通过之
日起至第十届董事会届满之日止。公司第十届董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

二、公司第十届监事会组成情况

公司第十届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 2人、
职工代表监事 3 人，具体如下：

1、监事长：鲁伟鼎先生

2、非职工代表监事：高琦先生

3、职工代表监事：赵海刚先生、李波先生、朱振丹女士


上述人员任期三年，非职工代表监事任期自 2023 年第二次临时
股东大会选举通过之日起至第十届监事会届满之日止，职工代表监事任期自职工代表大会选举通过之日起至第十届监事会届满之日止。公司监事会职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、 公司聘任高级管理人员情况

1、总经理：李平一先生

2、董事会秘书：闻超先生，鉴于闻超先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，董事会秘书职责暂由执行董事许小建先生代为履行，待闻超先生取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书后，上述聘任正式生效

上述人员任期三年，自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

四、董事会秘书联系方式

1、姓名：闻超

2、联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路

3、联系电话：0571-82861368

4、传真：0571-82602132

5、电子邮箱：wenchao@wxqc.cn

五、许小建先生代行董事会秘书职责期间的联系方式

1、姓名：许小建

2、联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路

3、联系电话：0571-82832999

4、传真：0571-82602132
5、电子邮箱：xuxiaojian @wxqc.cn
六、备查文件
1、公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
2、公司第十届董事会第一次会议决议；
3、公司第十届监事会第一次会议决议；
4、公司职工代表大会决议。
特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二三年八月二十九日

附件：公司第十届董事会董事、第十届监事会监事及高级管理人员简历

一、公司第十届董事会董……
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