公告日期:2018-05-24
证券代码:000558 证券简称:莱茵体育 公告编号:2018-041
莱茵达体育发展股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议时间:
现场会议召开的时间为:2018年5月23日下午14:00
网络投票的时间为:2018年5月22日至2018年5月23日,其中,通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年5月23日9∶30-11∶
30和13∶00-15∶00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2018年5月22日15∶00至2018年5月23日15∶00期间。
(二)股权登记日:2018年5月16日
(三)会议召开地点:浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室
(四)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
(五)召集人:公司董事会
(六)主持人:董事刘晓亮先生
(七)本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
(八)会议的出席情况
1、参加表决的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共7名,代表有表决权的股份数为
695,808,612股,占公司股份总数的53.9711%。其中:参加现场投票表决的股东及股东代表3名,代表有表决权的股份数为693,749,130股,占公司股份总数的53.8114%;参加网络投票表决的股东及股东代表4名,代表有表决权的股份数为2,059,482股,占公司股份总数的0.1597%。出席本次股东大会的中小投资者共计5人,代表公司有表决权股份数2,508,432股,占公司股份总数的0.1946%。
2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:
1、表决通过了《2017年度董事会工作报告》;
同意 695,771,612股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的
99.9947%;
反对0股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0000%;
弃权37,000股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0053%;
其中,中小投资者的表决情况:同意2,471,432股,占参会中小投资者所持
有效表决权股份总数的98.5250%;反对0股,占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的0.0000%;弃权37,000股,占参会中小投资者所持有效表决权股
份总数的1.4750%。
2、表决通过了《2017年度监事会工作报告》;
同意 695,771,612股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的
99.9947%;
反对0股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0000%;
弃权37,000股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0053%;
其中,中小投资者的表决情况:同意2,471,432股,占参会中小投资者所持
有效表决权股份总数的98.5250%;反对0股,占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的0.0000%;弃权37,000股,占参会中小投资者所持有效表决权股
份总数的1.4750%。
3、表决通过了《2017年度财务决算报告》;
同意 695,771,612股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的
99.9947%;
反对0股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0000%;
弃权37,000股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0053%;
其中,中小投资者的表决情况:同意2,471,432股,占参会中小投资者所持
有效表决权股份总数的98.5250%……
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