公告日期：2018-05-22

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2018-036



莱茵达体育发展股份有限公司



关于召开2017年度股东大会的提示性公告



本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月28



日、2018年 5月 3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2017年度股东大会的通知》。



《关于2017年度股东大会延期的公告》为保护投资者合法权益，方便股东行使



股东大会表决权，现发布关于召开公司2017年度股东大会的提示性公告：



一、召开会议基本情况：



1、股东大会届次：公司2017年度股东大会



2、召集人：公司董事会



3、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。



3、会议召开时间



现场会议时间：2018年5月23日（星期三）14:00。



网络投票时间为：2018年5月22日—2018年5月23日。其中，通过深圳



证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月23日上午9:30至



11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：



2018年5月22日下午15:00至2018年5月23日下午15:00期间的任意时间。



5、召开方式：



本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



6、会议的股权登记日：2017年5月16日（星期三）



7、出席对象：



（1）于股权登记日2018年5月16日（星期三）15:00收市时在中国证券



登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议（和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。审议提案第（8）项时，关联股东需回避表决。；



（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；



（3）公司邀请的其他人员。



8、现场会议召开地点：



浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室



二、会议审议事项



（一）提案



1、2017年度董事会工作报告；



2、2017年度监事会工作报告；



3、2017年度财务决算报告；



4、2017年度报告及摘要；



5、公司2017年度利润分配预案；



6、关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案；



7、关于公司续聘内部控制审计机构及决定其报酬事项的议案；



8、关于2018年度日常关联交易预计的议案；



9、关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案；



10、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告；



11、关于使用闲置资金购买理财产品的议案；



12、关于子公司2017年单项计提其他应收款坏账准备的议案；



13、关于开展资产池业务的议案；



14、关于董事会换届选举的议案（选举非独立董事）



14.1选举高继胜为公司第九届董事会非独立董事



14.2选举许忠平为公司第九届董事会非独立董事



14.3选举陶椿为公司第九届董事会非独立董事



14.4选举刘晓亮为公司第九届董事会非独立董事



14.5选举郦琦为公司第九届董事会非独立董事



14.6选举田红为公司第九届董事会非独立董事



15、关于董事会换届选举的议案（选举独立董事）



15.1选举张海峰为公司第九届董事会独立董事



15.2选举黄海燕为公司第九届董事会独立……
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