公告日期:2017-12-15
证券代码:000558 证券简称:莱茵体育 公告编号:2017-126
莱茵达体育发展股份有限公司
第八届董事会第六十九次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事会第六十九次会议于2017年12月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2017年12月8日以书面形式通知全体董事。本次会议应参会董事9名,实际出席9名,其中独立董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
会议由董事长高继胜先生主持,经参会董事认真审议,表决通过了如下议案:1、《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》;
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于控股子公司对外投资设立子公司的
公告》。
2、《关于变更募集资金专项账户的议案》;
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于变更募集资金专项账户的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十四日
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