公告日期：2024-04-26

莱茵达体育发展股份有限公司
2023 年度董事会工作报告

二〇二四年四月


2023 年度，莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

一、2023 年度总体经营情况

报告期，公司实现营业收入 255,183,239.88 元，实现归属于上市公司股东的净利
润 56,193,473.51 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-44,535,883.30元。

2023 年，公司结合自身实际，按照既定的战略方向，积极应对严峻挑战，以解决
问题为导向，以加强内控为手段，扎实平稳推进各项经营工作。公司董事会积极督促公司管理层严格执行落实各项措施，改善公司经营现状，拓展新的业务模式。报告期内，莱茵体育完成了重大资产置换，新增了文旅业务，主要依托成都西岭雪山景区从事的运营管理，开展索道、滑雪（滑草）、酒店经营、娱乐等相关配套业务，有效推动公司向泛文旅体主营业务的转型。同时，莱茵体育还完成了注册地的变更，将有利于抢抓城市重大战略和行业发展机遇，促进整体经营效益的提升。

二、2023 年度董事会工作回顾

（一）公司治理情况

2023 年，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，不断健全和完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，积极推动公司规范化治理水平的进一步提高，认真履行了信息披露义务。

1、关于股东及股东大会

公司已建立能够保证股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构，股东按其所持有的股份享有其权利和承担相应的义务。公司股东大会的召集、召开合法合规，并在保证股东大会合法有效的前提下，提供了现场投票和网络投票两种参会渠道。在审议影响中小投资者权益的重大事项时，均对中小投资者表决单独计票，为股东提供便利并及时公开披露。同时，现场参加股东大会的投资者可与公司管理层面对面沟通交流，切实维护了投资者参与公司经营管理的权利和诉求，保障了股东尤其是中小股东的合法权益。

2、关于控股股东和上市公司

2023 年，公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人
及其关联人保持独立，符合监管部门关于上市公司独立性的相关规定。控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，依法行使权力履行义务，公司拥有独立的业务和经营自主能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行；公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专
门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

（二）董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，具体情况如下表：

序 会议 召开时间 审议通过议案

号

1.《2022 年度董事会工作报告》；

2.《2022 年度总经理工作报告》；

3.《2022 年度财务决算报告》；

4.《莱茵达体育发展股份有限公司 2022 年年度报
告》全文及摘要；

1 第十一届董事 2023 年 4 月 5.《2022 年度利润分配预案》；

会第二次会议 28 日 6.《2022 年度内部控制自我评价报告》；

……
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