公告日期：2024-03-29

神 州数码信息服务集团股份有限公司

独 立董事 2023 年度述职报告

作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》《独立董事专门工作细则》等的规定和要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作用，通过积极、专业、独立的工作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

王巍，男，中国国籍，获美国福特姆大学国际金融博士学位。曾任东软集团股份有限公司独立董事、华远地产股份有限公司独立董事、中国光大集团股份公司独立董事。现任全联并购公会创始会长、金融博物馆理事长、亚洲并购协会联席主席。万盟并购集团董事长、北京中关村银行股份有限公司独立董事、上海仁会生物制药股份有限公司独立董事、嘉实基金管理有限公司独立董事、神州数码信息服务集团股份有限公司独立董事等职务。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》中关于独立董事独立性的相关要求。


二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023年度，公司召开了10次董事会、5次股东大会，本人对提交董事会的议题
均做了认真审议并投赞成票。本人出席董事会、股东大会的情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况

以通讯方式 是否连续两 出席股
董事姓名 本报告期应参 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事 次未亲自参 东大会
加董事会次数 事会次数 次数 事会次数 会次数 加董事会会 次数
议

王巍 10 4 6 0 0 否 3

本人积极出席各次董事会会议，没有缺席董事会会议的情况发生。本人在会前
认真审阅会议各项议案及相关资料，认真参与各项议题的讨论并提出合理建议，为
相关事项建言献策，并对公司重大事项客观、公正发表独立意见，对董事会的科学
决策、规范运作以及公司发展起到积极的推动作用。

（二）2023 年度对董事会议案发表独立意见情况

报告期内，本人通过参加董事会会议、审阅公司定期报告、规章制度、与公司管
理层沟通、与会计师沟通等多种方式，了解掌握公司经营状况、投融资运作、财务及
人事管理情况，并基于独立审慎的判断，对公司的日常经营和重大决策提供专业性建
议，对报告期内公司发生的各项需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独
立意见，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合
法权益发挥了应有的作用。

2023 年度，本人未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议，对相关议案

发表的独立意见已登载在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn），具体情况如下：

序号 发表意见时间 独立意见事项 意见类型

① 关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见；

② 关……
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