公告日期：2024-03-29

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-021
神 州数码信息服务集团股份有限公司

关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指南》）以及公司《2023 年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）等相关规定，神州数码信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月27 日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对因个人离职而不再符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的 7.5 万份股票期权、对其他激励对象授予的股票期权第一个行权期未满足行权条件的 1,854 万份股票期权（除上述因激励对象个人离职注销部分），共计 1,861.5 万份股票期权将由公司进行注销。现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2023 年 3 月 29 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<2023
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案，公司第九届监事会第五次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2、2023 年 6 月 19 日，公司第九届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过了
《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》，公司第九届监事会 2023 年第一次临时临时会议审议通过了相关议案。公司独立董事发表了同意的独立意见。


3、2023 年 4 月 4 日至 2023 年 4 月 13 日，公司在内部对本激励计划授予激励对
象的姓名和职务进行了为期 10 天的公示。在公示期间，公司监事会未接到任何组织
或个人对公司本激励计划拟激励对象提出的异议。2023 年 7 月 1 日，公司披露了《监
事会关于公司2023 年股票期权激励计划激励对象名单公示情况的说明及核查意见》。
4、2023 年 7 月 7 日，公司 2023 年度第二次临时股东大会审议并通过了《关于
公司<2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2023 年股票期权激励计划获得批准，董事会被授权办理股权激励相关事宜。公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见书。同日，公司在巨潮资讯网披露了《关于公司 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2023 年 7 月 12 日，公司第九届董事会 2023 年第二次临时会议和第九届监事
会 2023 年第二次临时会议审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，并对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。公司聘请的律师事务所及独立财务顾问出具了相应的法律意见书和独立财务顾问意见。

6、2023 年 8 月 31 日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司审核确认，公司完成了本激励计划授予的 3,715.5 万份股票期权的登记工作，期权简称：神州 JLC2，期权代码：037380。

7、2024 年 3 月 27 日，公司召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九
次会议，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。关联董事已回避表决，监事会对此发表了同意的核查意见，泰和泰律师事务所出具了法律意见书。

二、本次注销部分股票期权的原因及数量

1、因激励对象离职注销其已获授……
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