公告日期：2024-03-29

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-017
神 州数码信息服务集团股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届
董事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议
于 2024 年 3 月 27 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。应出席的董事 10 人，实
际出席的董事 10 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2023 年年度报告全文>及<2023 年年度报告摘要>的议
案》；

《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》的具体内容详见同日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（二）审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；

《2023 年度董事会工作报告》的详细内容请参见《2023 年年度报告全文》第三
节“管理层讨论与分析”章节。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023
年度股东大会上对其履行职责的情况进行说明。《独立董事 2023 年度述职报告》的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。


本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（三）审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；

《2023 年度财务决算报告》的详细内容请参见《2023 年年度报告全文》第十节
“财务报告”章节。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》，详见同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（四）审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》；

根据《公司法》《公司章程》《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等相关规定，结合公司的实际情况，董事会同意公司 2023 年度利润分配预案为：拟以截至第九届董事会第九次会议召开日，公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的
962,835,473 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元人民币（含税），
不送红股，不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利为 30,810,735.14 元人民币（含税）。

公司通过回购专户所持有的本公司 12,938,964 股，不参与本次利润分配。若在
本方案披露之日起至分配方案实施前，因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购、员工持股计划实施等原因，致使公司总股本扣除公司回购专户中股份后的基数发生变动，将按照“分配总额”不变的原则对每股分红金额进行调整。
公司出具的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见同日在《证券时报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（五）审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

董事会同意公司出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》。本报告已经公司董
事会审计委员会审议通过。

公司出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》、信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：表决票 10 票，同意票 ……
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