公告日期：2024-01-31

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-008
神 州数码信息服务集团股份有限公司

回 购报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下简称“本次回购”），用于实施公司员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额为不低于人民币 0.5 亿
元且不超过人民币 1 亿元（均包含本数）。按照回购资金上限人民币 1 亿元、回购 A
股股份价格上限人民币 15.85 元/股（含本数）测算，公司本次回购股份数量约为6,309,148 股，约占公司目前总股本的 0.65%。本次回购股份数量不超过公司已发行股份总额的 10%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将在履行相关程序后予以注销。

2、本次回购股份方案已经公司第九届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年
1 月 26 日审议通过，根据《公司章程》的相关规定，本次回购股份事项无需提交股东大会审议。

3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。

4、本次回购方案可能面临的风险提示：

（1）若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在本次回购方案无法实施的风险；

（2）公司在实施回购股份期间，如受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，若回购股份所需资金未能及时到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风
险；

（3）本次回购股份可能存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司决策机构审议通过、员工持股计划或股权激励计划对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；

（4）若对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购的事项发生，则存在本次回购方案无法顺利实施、或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险；

（5）若公司未能实施上述股权激励或员工持股计划，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险。

根据《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公
司第九届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 26 日审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，现将回购方案具体内容公告如下：
一、回购方案的主要内容

（一）回购股份的目的及用途

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者合法权益，增强投资者对公司的信心，并进一步健全公司长效激励机制，提升团队凝聚力，携手共促进公司的可持续、健康发展，为股东带来持续、稳定的回报。在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，公司拟以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施公司员工持股计划或股权激励计划。公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将在履行相关程序后予以注销。

（二）本次回购股份符合相关条件

本次公司回购股份，符合《上市公司股份回购规则》第八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》第十条规定的相关条件：

1、公司股票上市已满六个月；

2、公司最近一年无重大违法行为；


3、本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

4、本次回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的，应当符合相关规定并经深圳证券交易所同意；

5、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。

（三）回购股份的方式、价格区间

1、本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。

2、本次回购股份的价格为不超过人民币 15.85 元/股（含本数），该回购价格不
高于董事会审议通过本次回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。