公告日期：2024-01-11

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-002

神 州数码信息服务集团股份有限公司

2024 年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 14：30。

（2）网络投票时间为：2024 年 1 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日，9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
具体时间为：2024 年 1 月 10 日 9:15 至 2024 年 1 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店东楼
第一会议室（香山公园东门外）

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

4、召集人：神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

5、主持人：董事邢景峰先生

6、本次会议的通知与提示性公告分别于 2023 年 12 月 26 日、2024 年 1 月 9 日发
出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 983,653,713 股，扣除已回购股份
17,159,667 股，有表决权股份总数为 966,494,046 股。

1、出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 13 人，代表股份
413,242,508 股，占公司有表决权股份总数的 42.7569%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份 389,540,310
股，占公司有表决权股份总数的 40.3045%。

3、网络投票情况

出席本次股东大会网络投票的股东共11人，代表股份23,702,198 股，占公司有表
决权股份总数的 2.4524%。

4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况

出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共 12 人，代表股份
23,702,398 股，占公司有表决权股份总数的 2.4524%。

6、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，泰和泰律师事务所程凤律师、谢运莉律师出席本次会议并进行见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会的议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2024 年担保额度的议案》；

类别 同意 反对 弃权

占出席会议 占出席会议有效
股份数量 占出席会议有效表决 股份数量 有效表决权 股份数量 表决权股份总数
总体表 （股） 权股份总数比例 （股） 股份总数比 （股） 比例

决情况 例

410,121,647 99.2448％ 3,100,461 0.7503％ 20,400 0.0049％

同意 ……
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