公告日期：2023-12-30

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2023-098
神 州数码信息服务集团股份有限公司

第九届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九
届董事会 2023 年第六次临时会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电话通知方式向全体
董事发出，会议以书面传签的方式召开，于 2023 年 12 月 29 日形成有效决议。本
次会议应出席的董事 10 人，实际出席的董事 10 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于全资子公司转让参股公司部分股权的议案》；

董事会同意公司全资子公司神州数码融信软件有限公司（以下简称“融信软件”）以人民币 1,350 万元向北京微茗咨询有限公司（以下简称“微茗咨询”）转让其所持有的参股公司神州数码融信云技术服务有限公司（以下简称“融信云”）1.5%股权，并授权公司管理层或其授权人士办理本次股权转让的具体事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。本次交易完成后，融信软件持有融信云17.5%股权。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或者借壳，不构成关联交易根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项在公司董事会的职权范围之内，无需提交股东大会审议。

上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司转让参股公司部分股权的公告》。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
三、备查文件

1、第九届董事会 2023 年第六次临时会议决议；

2、股权转让协议。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。