公告日期：2023-12-26

神 州数码信息服务集团股份有限公司

董 事会提名委员会工作规则

第一章 总则

第一条 为强化神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，本公司设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。

第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公
司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员的人选及任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会委员成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由提名委员会委员在独立
董事委员中选举产生，负责主持提名委员会工作。

主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员（独立董事）代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员（独立董事）履行主任委员职责。

第六条 提名委员会任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届满，连选
可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本规则规定补足委员人数。

第三章 职责权限


第七条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控
股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。

第四章 决策程序

第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司
实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高
级管理人员人选的需求情况；

（二） 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、高级管理人员人选；

（三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况，形
成书面材料；

（四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员
人选；

（五） 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；

（六） 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员之前，向董事会提出董事候
选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

（七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第十一条 对于公司副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员人选，
提名委员会须依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对
公司董事长、总裁提名的人选进行审查并提出建议，形成决议后备案并提交董事长、总裁确定人选后交董事会会议审议。

第五章 议事规则

第十二条 提名委员会会议由委员会委员根据需要提议召开。会议通知应于
会议召开前三日通知全体委员。

第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员（包括以书面形式委托
其他委员出席会议的委员）出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员（包括未出席会议的委员）的过半数通过。

提名委员……
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