公告日期：2024-08-29

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-41号

安道麦股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第五
次会议于 2024 年 8 月 22 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2024 年 8
月 27 日以视频会议方式召开。本次会议应当出席董事 5人，实际出席董事 5人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：
1. 关于《2024 年半年度报告全文及摘要》的议案

会议以 5 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2. 关于《中化集团财务有限责任公司风险评估报告》的议案

为确保公司在中化集团财务有限责任公司的资金安全，公司对其业务、经营 资质和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。具体内容详见同日披露的 《中化集团财务有限责任公司 2024年半年度风险评估报告》。

关联董事刘红生先生回避表决。会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表
决结果审议通过了本议案。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会
2024 年 8月 29日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。