公告日期：2019-01-05

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-001
甘肃靖远煤电股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2019年1月3日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2018年12月24日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事15名，实际参加表决董事15名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1、关于2018年度固定资产报废的议案；

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于2018年度固定资产报废的公告》。
2、关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》。

公司独立董事对上述两个议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事签署的独立意见。
特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2019年1月5日


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