公告日期：2018-09-29

于2018年9月28日下午以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司211会议室召开，本次会议通知已于2018年9月18日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事15名，实际参加表决董事15名。经与会董事表决同意，本次会议由董事杨先春主持，公司部分监事和高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。



二、会议审议情况



经与会董事审议，会议通过了以下决议：



1、关于选举公司第九届董事会董事长的议案；



表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



选举杨先春先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会相同（简历附后）。



2、关于选举公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案；



表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



根据公司董事会经营决策需要，设立公司第九届董事会专门委员会组成人员如下：



（1）战略发展委员会





组成人员：刘永翀、郭秀才、魏彦珩、赵昆仑



（5）安全生产委员会



主任委员：苟小弟



组成人员：高小明、高宏杰、马海龙、文建东



（6）财务与风险控制委员会



主任委员：苟小弟



组成人员：陈虎、刘永翀、马海龙、王文建



（7）工程技术委员会



主任委员：高小明



组成人员：高宏杰、文建东



3、关于聘任公司总经理的议案；



表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



根据公司日常生产经营管理工作需要，聘任马海龙先生为公司总经理，任期与本届董事会相同（简历附后）。



4、关于聘任公司副总经理的议案；



表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。





邮 箱：jingymd@163.com



7、关于聘任公司证券事务代表的议案。



表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



聘任杨芳玲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责（简历附后）。



联系方式：办公电话：0931-8508220



传 真：0931-8508220



邮 箱：jingymd@163.com



公司独立董事对聘任高管人员发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。



三、备查文件



1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；



2、独立董事签署的独立意见。



特此公告。



甘肃靖远煤电股份有限公司董事会



2018年9月29日



证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。



2、总经理简历



马海龙，男，1963年9月出生，硕士研究生学历，测量高级工程师。曾在靖远矿务局红会一矿地测科，靖远矿务局魏家地矿生产准备组工作，曾任靖远矿务局魏家地矿地测科副科长、生产科科长，靖远矿务局红会四矿副矿长，甘肃靖远煤电股份有限公司党委书记，靖煤集团公司红会第四煤矿矿长，靖煤集团公司大水头煤矿矿长，甘肃靖远煤电股份有限公司大水头矿矿长。现任本公司董事、总经理。



该人员未持有本公司股票，也不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。



主任科员，本公司纪委监察处副处级纪检监察员、纪委案件检查室主任，本公司人力资源部副部长。现任本公司董事、副总经理，负责人力资源等相关事务。

（3）文建东，男，1973年9月出生，研究生学历，采矿高级工程师、注册安全工程师。曾任靖远矿务局红会一矿综采队技术员、技术队长，靖煤公司大水头矿生产技术部技术员、副部长、部长，矿总工程师，靖煤集团公司魏家地矿副矿长，靖煤集团驻红会一矿安全监督检查处处长，靖煤集团公司红……
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