公告日期：2018-09-20

第八届董事会2018年第五次临时会议决议公告（ls2018-A21）



证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2018-A21

创元科技股份有限公司



第八届董事会2018年第五次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



一、董事会会议召开情况



1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月17日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会2018年第五次临时会议的通知。



2、第八届董事会2018年第五次临时会议于2018年9月19日以通讯表决方式召开。



3、本次董事会应到董事11人，实到董事11人。



4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



二、董事会会议审议情况



经与会董事审议，通过了《关于为控股子公司提供担保事项的议案》。



1、公司控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司向苏州创元集团财务有限公司借款2,000万元，公司提供连带责任担保，担保金额为2,000万元，担保期限为一年。



表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



第八届董事会2018年第五次临时会议决议公告（ls2018-A21）



2、公司全资子公司江苏苏净集团有限公司的控股子公司苏州苏净安发空调有限公司向华夏银行苏州分行与苏州银行干将支行申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，授信额度分别为2,000万元和1,000万元，由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保金额合计为3,000万元，担保期限为一年。



表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



3、公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏州苏净环保工程有限公司向华夏银行苏州分行申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，授信额度为2,500万元，由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保期限为一年。



表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“对外担保公告”（公告编号：ls2018-A22）。



三、备查文件



公司第八届董事会2018年第五次临时会议决议。



特此公告。



创元科技股份有限公司

董 事 会



2018年9月20日


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