公告日期：2024-04-03

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-021

湖南投资集团股份有限公司

关于修改董事会专门委员会实施细则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 1

日召开的 2024 年度第 3 次董事会会议，审议通过了《公司关于修改

董事会各专门委员会实施细则的议案》。根据《深圳证券交易所股票

上市规则（2023 年 8 月修订）》以及《上市公司独立董事管理办法》

等规范性文件规定，结合公司实际情况，对《公司董事会审计委员会

实施细则》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《公司董事会

战略委员会实施细则》及《公司董事会提名委员会实施细则》中的相

关条款进行修改，修改前后内容对照如下：

一、《董事会审计委员会实施细则》部分条款修改对照表

序 修订前 修订后

第一条 为强化董事会决策 第一条 为完善公司法人治理结
功能，做到事前审计、专业审计， 构，提升公司治理水平，规范公司董事
确保董事会对经理层的有效监 会审计委员会的运作，根据《中华人民
督，完善公司治理结构，根据《中 共和国公司法》《上市公司治理准则》 1 华人民共和国公司法》《上市公 《企业内部控制基本规范》《深圳证券
司治理准则》《公司章程》及其 交易所股票上市规则》《深圳证券交易
他有关规定，公司特设立董事会 所上市公司自律监管指引第 1 号——
审计委员会，并制定本实施细则。 主板上市公司规范运作》《公司章程》
及其他有关规定，公司设立董事会审计
委 员会，并制定本实 施细 则。

2 第三条 审计委员会成员由 第三条 审计委员会成员由五名


五名董事组成，独立董事占多数， 不在公司担任高级管理人员的董事组
委员中至少有一名独立董事为专 成，独立董事占多数，委员中至少有一
业会计人士。 名独立董事为会计专业人士。

第七条 审计委员会下设审 第七条 审计委员会以审计部为
计工作组为日常办事机构，负责 日常办事机构，负责日常工作联络；由3 日常工作联络和会议组织等工 董事会办公室负责配合会议组织等工
作，审计工作组由主管公司审计 作。

工作的领导任组长，由相关部门

人员任组员。

第八条 审计委员会的主要 第八条 审计委员会的主要职责
职责权限： 权限：

（一）提议聘请或更换外部审计 （一）监督及评估外部审计工作，提议
机构； 聘请或者更换外部审计机构；

（二）监督公司的内部审计制度 （二）监督及评估内部审计工作，负责
及其实施； 内 部审计与外部审计 的协 调；

4 （三）负责内部审计与外部审计 （三）审核公司的财务信息及其披露；
之间的沟通； （ 四）监督及评估公 司的 内部控制；
（四）审核公司的财务信息及其 （五）负责法律法规、《公司章程》和
披露； 董事会授权的其他事项。

（五）审查公司内控制度，对重

大关联交易进行审计；

（六）公司董事会授予的其他事

宜。

第十条 下列事项应当经审计委员
会全体成员过半数同意后，提交董事会
审议：

5 新增条款 （一）聘用或者解聘承办上市公司审计
业 务的会计师事务所 ；

（二）聘任或者解聘上市公司财务负责
……
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