公告日期：2024-04-03

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-022
湖南投资集团股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度第 3 次董
事会会议于 2024 年 4 月 1 日召开，会议决定于 2024 年 4 月 24 日召
开公司 2023 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：公司 2023 年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 24 日下午 2:30

（2）网络投票时间为：2024 年 4 月 24 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 4 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 4 月 24 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司
将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（ http://wltp.cninfo.com.cn ） 向 公 司 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票的其中一种表决方式。同

一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2024 年 4 月 19 日

7.出席对象：

（1）于 2024 年 4 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，可书面委托代理人出席并参加表决（该股东代理人不必是本
公司股东），或在网络投票时间参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点：湖南省长沙市芙蓉区五一大道 447 号湖南投资
大厦 6 楼会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打钩的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司 2023 年年度报告》（全文及摘要） √

2.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √

3.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √

4.00 《公司 2023 年度财务决算报告》 √

5.00 《公司 2023 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》 √

6.00 《公司关于变更会计师事务所的议案》 √

7.00 《公司关于重新制订〈公司独立董事制度〉的议案》 √

8.00 《公司关于重新制订〈公司关联交易管理制度〉的议案》 √

9.00 《公司关于制订〈公司选聘会计……
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