公告日期：2024-04-03

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-019

湖南投资集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 1

日召开的 2024 年度第 3 次董事会会议，审议通过了《公司关于修订

〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会发布

的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修

订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年

修订）》《上市公司证券发行注册管理办法》规定，结合公司实际情

况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，修订前后内容对照如下：

序 修订前 修订后

第四十八条 股东大会 第四十八条 股东大会是公司的权力
是公司的权力机构，依法行使 机构，依法行使下列职权：

下列职权： ……

…… (十七)年度股东大会可以授权董事
(十七)审议法律、行政 会决定向特定对象发行融资总额不超过人
1 法规、部门规章或本章程规定 民币三亿元且不超过最近一年末净资产
应当由股东大会决定的其他 20%的股票，该项授权在下一年度股东大会
事项。 召 开日失效；

…… （十八）审议法律、行政法规、部门
规章或本章程规定应当由股东大会决定的
其他事项。

……


第一百零一条 股东大 第一百零一条股东大会通过有关派
会通过有关派现、送股或资本 现、送股或资本公积转增股本提案作出决2 公积转增股本提案的，公司将 议后，或公司董事会根据年度股东大会审
在股东大会结束后 2 个月内 议通过的下一年中期分红条件和上限制定
实施具体方案。 具体方案后，公司将在 2 个月内实施完成
具体方案。

第 一百零七条 …… 第一百零七条 ……

如因董事的辞职导致公 如因董事的辞职导致公司董事会低于
司董事会低于法定最低人数 法定最低人数时，或因独立董事辞职导致
时，在改选出的董事就任前， 独 立董事人数少于董 事会 成员的三分 之一2 原董事仍应当依照法律、行政 或 者独立董事中没有 会计 专业人士时 ，在
法规、部门规章和本章程规 改选出的董事就任前，原董事仍应当依照
定，履行董事职务。 法律、行政法规、部门规章和本章程规定，
…… 履行董事职务。公司应自前述事实发生之
日 起六十日内完成独 立董 事的补选。

……

第一百一十二条 独立 第一百一十二条 独立董事应按照法
3 董事应按照法律、行政法规及 律、行政法规及中国证监会和证券交易所
部门规章的有关规定执行。 的有关规定执行。

第 一百一十八条 …… 第一百一十八条 ……

（一）重大投资项目： （一）重大投资项目：

重大投资项目所需资金 重大投资项目所需资金超过 1000 万
占公司最近一期经审计的净 元且占公司最近一期经审计的净资产值低
资产值 10%以上的，须经董事 于 10%的，须经总经理办公会议批准；

4 会批准； 重大投资项目所需资金占公司最近一
…… 期经审计的净资产值 10%以上的，须经董
（二）关联交易： 事会批准；……
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