公告日期：2024-04-03

湖南投资集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

述职人：周兰

本人作为湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会独立董事，能严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》的相关规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

周兰：管理学硕士，会计学博士，美国伊利诺伊大学香槟分校商学院访问学者。曾任广东嘉应制药股份有限公司独立董事，湖南天雁机械股份有限公司独立董事，山河智能装备股份有限公司独立董事，步步高商业连锁股份有限公司独立董事，上海海欣集团股份有限公司独立董事，明光浩淼安防科技股份公司独立董事；现任湖南大学工商管理学院会计学副教授、硕士研究生导师，民建湖南大学基层委员会副主委，民建湖南大学北校区支部主委，湖南投资集团股份有限公司独立董事，湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事、湖南博云新材料股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备法律法规
所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影 响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

2023 年，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、
独立董事专门工作会议等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行 独立董事职责。

（一）出席股东大会和董事会会议的情况

2023年，本人出席了公司召开的 8次董事会会议和 2次股东大会，
本人对 2023 年历次董事会审议的议案均投出赞成票。具体出席情况如 下：

参加董事会会议情况

应出席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事会 是否连续两
次数 次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参
加次数

8 2 6 0 0 0

参加股东大会会议情况

应出席次数 现场出席次数

2 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门工作会议情况

会议类别 2023 年度 应出席 出席 委托出 缺席
召开次数 次数 次数 席次数 次数

董事会薪酬与考核委员会 1 1 1 0 0

董事会审计委员会会议 5 5 5 0 0

董事会提名委员会会议 3 3 3 0 0

独立董事会专门工作会议 3 3 3 0 0

作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人按照《公 司独立董事制度》和《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相 关制度的规定，负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，全年召集和 主持董事会薪酬与考核委员会会议 1 次，对会议审议的各项议案均投 出赞成票，未出现反对或弃权等情况；年报编制期间与公司管理层就 董事及高级管理人员绩效考核、薪酬发放事项进行了沟通。


作为第七届董事会审计委员会委员和提名委员会委员，本人按照公司《公司独立董事制度》《公司董事会审计委员会实施细则》和《公司董事会提名委员会实施细则》等相关制度的规定，对公司内部审计工作进行监督检……
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